СОДЕРЖИМОЕ

1. Положение о Совете
2. Состав Совета Aдминистратора Системы

Положение о Совете

Утверждено Приказом №___

от «___» __________20___года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма - «Корпоративный Фонд «Туристік Қамқор»

1. Общие положения

1.1. Совет администратора Системы является коллегиально-совещательным органом управления при Администраторе системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма – Корпоративном Фонде «Туристік Қамқор» (далее - «Администратор системы»).

1.2. Совет Администратора системы состоит из 15 – 20 членов. Совет формируется из учредителей Администратора системы, также в него входят: представитель уполномоченного органа в сфере туристской отрасли, в сфере внешнеполитической деятельности (по согласованию), представитель Национальной Палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», представители профильных Ассоциаций, независимые члены.

1.3. Совет Администратора системы избирается сроком на два года.

1.4. Члены совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

1.5. Полномочия совета регламентируются настоящим Положением.

2.Формирование Совета администратора системы

2.1 Членами совета с правом решающего голоса являются лица, представленные Министерством культуры и спорта Республики Казахстан (1 член), Министерством иностранных дел (1 член), Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1 член), Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (1 член), НПП «Атамекен» (1 член), учредители Администратора системы, представители профильных ассоциаций (4-8 членов).

2.2. В состав совета с правом совещательного голоса в качестве независимых членов могут входить представители туристской индустрии, объединения страховщиков, финансистов, иные государственные и общественные организации по рекомендации уполномоченного органа в сфере туристской деятельности.

2.3. Члены совета Администратора системы принимают участие в работе совета в следующем порядке:

2.3.1. Действительного члена совета представляет руководитель или лицо, уполномоченное доверенностью, выданной, как постоянно, так и на участие в одном заседании совета.

2.3.2. Избранного в состав совета Администратора системы независимого члена представляет уполномоченный (направленный) этим членом совета представитель.

2.3.3.Директор Администратора системы принимает участие в работе совета в соответствии с Уставом.

2.3.4. Одно лицо может представлять в совете Администратора системы интересы только одного члена совета.

2.3.5. Один член совета Администратора системы может направить только одного своего представителя на заседания совета.

3. Компетенция Совета Администратора системы

3.1. В компетенцию Совета входит рассмотрение и утверждение решения по направлению Администратором системы требования в финансовое учреждение в целях использования средств по банковской гарантии туроператора либо туроператора-фрахтователя, не исполнившего либо исполнившего не должным образом, свои обязательства.

3.2. Совет Администратора системы имеет следующие полномочия:

а) Определение степени виновности либо невиновности туроператора либо туроператора-фрахтователя по неисполнению либо ненадлежащему исполнению своих обязательств;

б) утверждает решение о направлении требования в финансовое учреждение в целях использования средств по банковской гарантии туроператора либо туроператора-фрахтователя, не исполнившего либо исполнившего не должным образом, свои обязательства;

в) утверждает состав ревизионной комиссии и график работы.

3.3. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к компетенции Совета Администратора системы, не могут быть переданы на решение иных органов Администратора системы, за исключением вопросов отнесенных к компетенции уполномоченного государственного органа.

3. Порядок работы Совета Администратора системы

4.1. Заседания Совета проводятся Экстренно, по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

4.2. Заседание Совета созывается Председателем Администратора системы или группой членов совета Администратора системы в количестве, не менее чем 1/3 (одна треть) от общего числа членов совета.

4.3. Члены Совета Администратора системы извещаются о назначенном заседании путем направления письменных уведомлений, телефонограмм или электронных писем.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;

- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.4. Директор Администратора системы организует работу Совета, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания ведет (составляет) секретарь. Для ведения собрания избирается Председатель собрания и секретарь большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.5. Решения Совета Администратора системы принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании членов Совета. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более 1/2 (половины) от числа членов Совета.

4.6. При принятии Советом решений, в случае равенства голосов, решающее право голоса принадлежит Председателю собрания.

4.7. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

4.8. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.9. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;

- вопросы, вынесенные на заседание;

- состав представителей членов Совета, участвующих в заседании;

- основные положения выступлений присутствующих на заседании представителей членов Совета;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.10. Совет вправе принимать решения без проведения заседания (совместного присутствия представителей членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), в том числе, с использованием сети Интернет.

Заочное голосование проводится с помощью бюллетеней для заочного голосования, рассылаемых членам Совета.

Форма бюллетеня для заочного голосования утверждается Советом Администратора системы.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Администратора системы;

- указание на то, что бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;

- формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения Совета соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- дату и место окончания приема бюллетеней (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления бюллетеня);

- место для подписи руководителя или представителя члена Совета.

Голос члена Совета не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:

- поступил в Администратор системы позднее установленной даты окончания приема бюллетеней;

- не содержит подпись члена или представителя члена Совета;

- содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени соответствуют требованиям настоящего Положения и были сданы в течение установленного срока в Администратор системы.

По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол за подписями Председателя собрания и секретаря, к которому прилагаются все бюллетени, сданные на дату подписания протокола. Формулировки вопросов, поставленных на заочное голосование, должны соответствовать формулировкам протокола.

Обязанности секретаря при заочном принятии решения исполняет Директор Администратора системы.

4.11. Решения СоветаАдминистратора системы, касающиеся участников Системы, доводятся Директором до сведения участников посредством опубликования на официальном сайте в сети Интернет и (или) направления на адреса электронной почты участников.

4.12. Организация ведения и хранения протоколов Совета обеспечивается Директором Администратора системы.

5. Права и обязанности членов СоветаАдминистратора системы

5.1. Член СоветаАдминистратора системы обладает следующими правами:

5.1.1.участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

5.1.2. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

5.1.3.знакомиться с протоколами заседаний Совета и других органов управления Администратора системы, а также получать копии указанных протоколов;

5.1.4. иные права, предусмотренные действующим законодательством РК и правовыми актами Администратора системы.

5.2. Члены СоветаАдминистратора системы обязаны:

5.2.1. принимать участие в принятии решений Совета;

5.2.2. исполнять решения Совета;

5.2.3. добросовестно относиться к своим обязанностям;

5.2.4. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда и его участников;

5.2.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК и правовыми актами Администратора системы.

5. Права члена СоветаАдминистратора системы. Ответственность члена СоветаАдминистратора системы

6.1. Член СоветаАдминистратора системы обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Администратора системы.

6.2. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Администратора системы с интересами члена Совета, он немедленно уведомляет об этом Совет. До принятия решения Советом или иным его органом член Совета воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Администратора системы.

6.3. Члены Совета Администратора системы, а также представители членов Совета не имеют права принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Совета или на принимаемые им решения. Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

6.4. Член Совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

7. Прекращение полномочий члена Совета Администратора системы

7.1. Совет по представлению учредителя вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета Администратора системы (членов Совета Администратора системы).

7.2. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета, прекращении деятельности и (или) реорганизации члена Совета, самоотвода члена Совета, учредитель в тот же день принимает решение о назначении даты выбора нового члена СоветаАдминистратора системы.

7.3. Вновь выбранные члены Совета исполняют свои полномочия до дня окончания срока полномочий членов действующего Совета.

8. Заключительные положения

8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается учредителем в том же порядке, что и решение об утверждении Положения.

8.2. Избрание первого состава Совета Администратора системы принимается учредителем Администратора системы.

1

Состав Экстренного Совета Aдминистратора Системы

№	Организация	ФИО представителя
1	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»	Токтарбаев Данияр Сейитханович
2	Национальная ассоциация индустрии туризма	Женисбек Гаухар
3	Казахстанская туристская ассоциация	Шайкенова Рашида Рашидовна
4		Тулкиев Аскар Мусаевич
5		Бейсенбаев Марат Кенесович
6		Жуланова Наталья Валерьевна
7	Ассоциация туристских агентств Казахстана	Нуркебаева Асель Болатовна
8
9	Ассоциация туроператоров Казахстана	Омарова Салтанат Салауатовна
10		Даиров Талгат Жалгасбаевич
11		Галиева Лаура Закарьевна
12		Загоруйко Анна Сергеевна
13	Независимый член	Садвакасов Кайрат Серикович
14	Независимый член	Мецик Олег Игоревич
15	Практик туризма	Мусаоглу Эльдар Анварович
16	Практик туризма	Карабаева Рысты Калиевна
17	Председатель КФ «ТуристікҚамқор»	Рей Инна Юрьевна
ИТОГО		17 членов